银信农贷(832944):第四届董事会第十六次会议决议
原标题:银信农贷:第四届董事会第十六次会议决议公告
南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 11月23日以电话和书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐君银先
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案 》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期自2020年12月28日至2023年12月25日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，拟推选徐君银、林小鸥、徐高峰、徐雯雯、杨正芳为公司第五届董事会董事候选人，以上人员全部为连任，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，为公司2023年度财务报表进行审计。详见公司于2023年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-032号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2023年12月25日召开2023年第三次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。
南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司
董事会
2023年 12月 5日
南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 11月23日以电话和书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐君银先
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案 》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期自2020年12月28日至2023年12月25日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，拟推选徐君银、林小鸥、徐高峰、徐雯雯、杨正芳为公司第五届董事会董事候选人，以上人员全部为连任，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，为公司2023年度财务报表进行审计。详见公司于2023年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-032号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2023年12月25日召开2023年第三次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。
南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司
董事会
2023年 12月 5日