安泰科(871741):第二届监事会第十一次会议决议
原标题:安泰科:第二届监事会第十一次会议决议公告
北京安泰科信息股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 12月 19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 12月 14日 以邮件方式发出 5.会议主持人：陈东伟
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 4人，出席和授权出席监事 4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》 1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司监事任命公告（提名候选人）》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字的公司《第二届监事会第十一次会议决议》
北京安泰科信息股份有限公司
监事会
2023年 12月 19日
北京安泰科信息股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 12月 19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 12月 14日 以邮件方式发出 5.会议主持人：陈东伟
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 4人，出席和授权出席监事 4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》 1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司监事任命公告（提名候选人）》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字的公司《第二届监事会第十一次会议决议》
北京安泰科信息股份有限公司
监事会
2023年 12月 19日