豫园股份(600655):2023年年度股东大会文件
原标题:豫园股份:2023年年度股东大会文件
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023年年度股东大会
文 件
2024年4月25日
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、 本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、 本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
四、 股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
五、 股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
六、 在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后，始得发言。
七、 股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
八、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
九、 股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
股东大会就选举两名以上董事（包括独立董事）、股东代表监事时，实行累积投票制。即公司股东大会选举董事（包括独立董事）、股东代表监事时，股东所持有表决权的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事总人数、股东代表监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数、股东代表监事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一名候选董事、监事，也可以分散投票给数名候选董事、监事，但每位股东所投的董事监事选票数不得超过其累计投票数的最高限额。
十、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。
十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
十二、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023年年度股东大会
议 程
时间：2024年 4月 25日下午 13：00
议程：
一、 审议《2023年度董事会工作报告》；
二、 审议《2023年度监事会工作报告》；
三、 审议《2023年年度报告及摘要》；
四、 审议《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》；
五、 审议《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023年度利润分配预案》； 六、 审议《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年度公司借款及担保情况的议案》；
七、 审议《关于支付 2023年度会计师事务所报酬与 2024年续聘会计师事务所的议案》；
八、 审议《关于支付 2023年度内控审计会计师事务所报酬与 2024年续聘内控审计会计师事务所的议案》；
九、 审议《关于 2024年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》； 十、 审议《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》
十一、 审议《关于 2024年度公司捐赠总额授权的议案》；
十二、 审议《关于 2024年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》； 十三、 审议《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》；
十四、 审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
十五、 审议《关于拟注册发行中期票据的议案》
十六、 股东审议发言、现场表决；
十七、 宣读现场表决结果；
十八、 宣读《法律意见书》。
目 录
一、 2023年度董事会工作报告 ........................................ 7 二、 2023年度监事会工作报告 ....................................... 14 三、 2023年年度报告及摘要 ......................................... 19 四、 2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告 .................. 20 五、 2023年度利润分配预案 ......................................... 28 六、 2024年度公司借款及担保情况的议案 ............................. 30 七、 关于支付2023年度会计师事务所报酬与2024年续聘会计师事务所的议案59 八、 关于支付 2023年度内控审计会计师事务所报酬与 2024年续聘内控审计会计师事务所的议案 ................................................. 63 九、 关于2024年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案........... 67 十、 关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案 ........................................................... 69 十一、 关于2024年度公司捐赠总额授权的议案........................ 119 十二、 关于2024年度向公司联合营企业提供财务资助的议案............ 120 十三、 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事2023年度述职报告129 十四、 关于拟注册发行超短期融资券的议案........................... 130 十五、 关于拟注册发行中期票据的议案............................... 132
议案一上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023年年度股东大会
2023年度董事会工作报告
各位股东：
受公司董事会的委托，向各位作 2023年度董事会工作报告。本报
告主要汇报公司2023年度经营情况，详细情况如下：
2023年，公司实现营业收入 581.47亿元，同比增加 15.83%；归
属于上市公司股东的净利润20.24亿元，同比减少45%。
（一）2023年旗下产业产发集团主要经营工作亮点
珠宝时尚集团：全年营业收入、归母净利润均实现双位数增长；
老庙及亚一门店共计 4,994家，与超过 40家全国及地方主要商业集团达成战略合作，年内消费会员达100万，同比增长33%。
文化饮食集团：营业收入同比大幅增长，其中松鹤楼营收同比增
幅超过 100%，南翔馒头店在新天地开了一家新模型（店）；试点预制菜、预制面、预制包点等，GMV实现了从 0到 1的突破，全年取得近
1.4亿营收。
大豫园商业发展集团：豫园商城内圈全年 GMV达到约 26亿；全年
客流恢复到正常年份水平。豫园灯会首次走出国门，出海法国，将东方生活美学传播海外，更助力 20家生态企业共同出海，传播国潮文
化。
美丽健康集团：童涵春堂充分发挥老字号优势，全年营收同比较
大增长；AHAVA大中华区营收显著增长，X6精华油获得抖音悦己式护
肤2023年金榜单品；WEI：明王朝系列 x景德镇 IP合作，蔚蓝之美 x游雯迪联名精华水获得中国品牌设计大奖三等奖。宠物，成功收购有鱼品牌，协同爱宠平台，帮助宠物赛道构建了“线下运营、平台运
营、品牌/供应链运营”闭环。
汉辰表业集团：推出海鸥飞行系列 1963时代版，销量超 1500
只，全网声量曝光达3000W+。
复地产发：23个项目分期竣备、17个项目交付近 9,000户,全年
完成竣备供货百多亿，同时开创性的打造生态共建体系，协同保障太仓、南京Club Med项目按时开业。
云尚产发：全年签约面积2.28万方，签约面积同比增长超500%，
签约金额增长460%，年内新增租赁9万方，整体提升出租率至63%。
策源股份：提出“服务全球更多客户，服务客户更多面”的客户
战略，成立“大客中心”组织，构建大宗交易+生态链接+高客运营的核心业务能力，全年实现散售回款超过129.8亿。
（二）2023年经营成果来源于年初既定方针下的四大类核心工作
1、核心战略
（1）成立东方生活美学研究院，开启股份置顶战略新篇章
顶层，建机制、树品牌、整合输出。以东方生活美学研究院为抓
手，推进工作机制、海内外合作机制搭建；完成豫园制造品牌整体视觉形象；举办研究院成立仪式，发布白皮书；推出豫园年礼节，如东商业项目闪亮开业、落地城市文化名片样板。
产业，活动、产品双向发力。活动：豫园灯会出海法国，中国灯
会首次走出国门，成为中法建交 60周年暨“中法文旅年”开幕活动的重要项目；2023年上海豫园灯会吸引超 400万人次，仲春花朝节吸引308万人次，仲秋月神节吸引 269万人次。产品：WEI蔚蓝之美景德镇博物馆限定款精华水、老庙古韵金系列、亚一“花和蝴蝶”特色古法产品。
（2）瘦身健体将资源集中到最具竞争力和增长潜力的业务
围绕全球家庭的消费需求，战略性聚焦高潜力、高增长、高利
润、高协同的核心产业，提升资本利用效率。分类管控：对各产业共计26个PL明确了分类分级，并指导24年预算持续推进业务聚焦，对
优势产业进行资源赋能。瘦身健体：打造精致总部，后台精简，下沉＆兼任，应享尽享；夯实商业模式，止住失血点，对 C类产业进行关停并转休眠处理；推动整合：推动商业+物业整合，成立复悦生活产业集团，设立大豫园商业发展集团。增效降本：增效，23年人效较23年预算提升超 10%；降本，23年总部及产业整体销管费用较 23年预算节降10%。
2、增长引擎
（1）精耕会员运营能力，持续打磨产品力、渠道力、营销力
C端：提质增效。消费会员破 500万人，同比增长 80%，新增注册
会员破700万人，同比增长20%。以豫园珠宝时尚集团、豫园文化饮食集团、大豫园商业发展集团、汉辰表业集团、童涵春堂 5大产业为样板，13项权益及活动，实现网格化高客模式突破。
Link端：稳健扩张。线下高质扩张，及时汰换。老庙及亚一门店
净增429家，累计达 4,994家；松鹤楼面馆新增门店 30家，累计 173家；南翔新天地店重新诠释品牌与消费者心智，为出海模型打样；汉辰表业门店累计 154家。线上守住基本盘，发力新阵地。全年电商销售达成 29亿，同比增长 25%；抖音销售同比增长 184%。营销联动线上线下营销新伙伴，首次与支付宝联动，引流销售近 6000万，传播 7.7亿+。
M端：研发爆品。新品规划首次联动产业共创，完成 2024年龙年
主题新品规划共创新品 40+款。新品销售占比持续提升，新品销售 47亿元，新品销售占比约9%，5款过亿产品，12款千万级产品。
（2）重资产加速去化，轻资产夯实内功，拥轻合重模式初显成效
轻资产：模式输出，老庙智选门店累计 235家，加速终端数据
“能收会用”进程；松鹤楼面馆核心门店毛利率 70%，盈利能力处于行业领先地位。管理输出，复悦商业板块如东项目亮相，落地城市文化名片样板。文化&IP输出，以豫园及法国灯会为媒介，向全球传播东方生活美学；山海奇豫记、山海胐胐 IP收入实现 0-1突破，签署授权协议 20+项。重资产：存量项目加速去化，2023年存量项目去化超 100亿元。
（3）专注投退平衡，投资实现产业补强，融退保障现金回血
多元化融资，助力产业发展：通过消费基金、产业基金等资产退
出+运营赋能模式，助力产业发展。投资补强产业运营：有鱼投资并
购，持续战略补强宠物产业核心品牌短板；Kiroro项目收购，对已有日本资产优势互补升级，保持日本滑雪度假市场领先地位；DJULA增资&天时二期出资，持续完善珠宝表业产业版图。项目退出实现大额资金回流：IGI退出，以约 4.55亿美元交易对价出售所持有的 IGI集团股权，实现 5倍回报；肯德基股权、山东招金股权等项目市场化退出，成功实现市场化回报和现金回笼。
3、核心支柱
（1）夯实顶层赋能，加速产业全球化发展步伐
拓渠道：线下渠道对接上海机场集团，探索珠宝、餐饮、化妆品
和酒全面进入机场和免税渠道的机会；线上渠道推进珠宝、餐饮、
表、化妆品入驻TikTok及Amazon海外线上渠道机会。
建机制：0-1建立海外生态机制，厘清资源及需求明确海外激励机
制，助力项目出海；落地出海保障机制，落地豫园法国办公室，梳理海外组织架构，建立日常运营及会议机制。
落项目：老庙入驻中免2家门店，迈出出海第一步；DJULA提升全
球供应链能力，0-1实现本土化生产，占比超 50%；南翔馒头店锁定海外首店重点位置备选项；AHAVA海外收入同比增加 12%，其中美国亚马逊线上销售收入同比增加 25%；豫园法国灯会亮灯 16天，客流 5万人次，全球声量8亿。
（2）以高客融通、豫园制造 IP孵化、生态合作三大抓手，推动
模式突破
高客融通模式突破，完成股份全产业高客画像梳理；上线“畅游
豫园权益包”。豫园制造 IP定位，用心守经典，制造新骄傲，年度销售额超 2000万。生态合作走出去，生态价值创造 4.2亿，同比增长
32%；外部IP生态合作项目32个，带动销售3.5亿。
（3）持续深化“产+学+研”一体化机制，推动爆品打造，加强科
创对业务直接赋能
产学研一体机制：产，推进健康产业基地项目，与政府签订投资
服务框架协议；学，童涵春堂联合行业专家，携上海中医药大学发布人参行业白皮书；研，珠宝获外观专利 153个，文化饮食制定预制面团标、预制菜团标等标准4项。
人才体系建设：文化饮食，赖剑峰获鹿茸菇烹饪艺术创新大赛特
金奖；化妆品，鲍熹珺获第二届中国化妆品行业大师杰出工程师称
号。
新品上市：珠宝，上新329sku，老庙黄金新品销售额13.8亿；文
化饮食，上新 111sku，葱油拌面销售额破 1000万；化妆品，上新
32sku，配方储备 50sku；童涵春堂，90sku包装升级，新品山楂鸡内金六物棒GMV破600万。
（4）全面升级数智化战略，强化产业赋能
战略升级：以 FC2M业务战略为驱动，全面升级豫园股份数字化战
略 DCMI。组织进化：依托 DCMI战略，数字化组织进化至三支柱
（COE、SSC、ITBP）组织，强化数字化底盘支撑和共享推进。数智经分：组合股份&核心产业，梳理整合经营分析场景，共建规划 DCMI全面数智化经营平台。核心战役：珠宝仓网供应链数字化，内部作业时效提升 60%；豫园龙年元宇宙灯会，成为全球首个数字人参与亮灯的灯会。夯实底盘：持续构建 AIGC、数据中台以及低代码的核心能力，赋能核心产业运营，持续降本增效。
（5）供应链降本增效
供应链显著提升库存周转效率,实现库存周转天数与库存金额双降
目标。各产业库存计划能力提升：建立供应链制度全景图，5家产业上线供应链驾驶舱，提升库存数据使用效率。采购降本率超额达成目
标：利用成本拆解工具和基地化直采等方式，采购降本率3.1%。
聚焦 C端、Link端、M端精益改善。松鹤楼外卖效益提升，协助
业务团队明确效益提升的 6大策略打法，实现外卖单店月均营收从
3.38万→4.5万(+33%)。珠宝速达专区下单交付流程优化，助力业务
团队实现配送到店周期从10天→5.1天（7天到店比例91%）。
4、关键保障
（1）组织变阵升级，精治总部提升人效
结合企业 ABC分类，建立豫园股份各 BU组织定级机制，持续瘦身
健体。推动各 BU/PL组织升级，设立大豫园商业发展集团；推动商业+物业整合，成立复悦生活产业集团；成立宠物事业部，完成管理权限更新。大豫园开发、商业、营销板块推进融合，实现专业委托、轻重分离等市场化运作模式。围绕精“治”总部，推动人才结构优化，人效提升，年内豫园股份总部编制、BU总部编制缩、人工成本均有不同幅度节降。
（2）关注干部管理，强化人才延揽培养
0到1建立干部管理体系，构建领导力模型及分级管理标准。全年
外部延揽产业集团高量级人才 33人；产业关键岗位的梯队健康度达到80%以上。初步建立人才发展体系，形成中高层干部储备（乘航计
划）、基层干部储备（启航计划）、年轻高潜管培（未来星计划）的三级人才供应链，提升干部内生率。完成终端运营管理人员培养的初步探索-首期百万店长训练营，有效提升门店业绩和运营管理质量，训后月度业绩平均提升40%+。
总体而言，2024年结合公司的经营发展计划，公司现行各项政
策，以及2024年国际国内宏观经济形势研判，经初步预算，公司2024年计划实现营业收入 650亿元人民币，营业成本 550亿元人民币，三项费用85亿元人民币。
以上报告，请予审议。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024年4月25日
议案二上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023年年度股东大会
2023年度监事会工作报告
各位股东：
2023年度，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）监事会本着对全体股东和企业员工负责的宗旨，依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规，独立行使职权，积极开展工作。通过了解和掌握公司的经营管理和投资决策，对公司依法经
营、公司董事及高级管理人员履行公司职责的行为、公司财务状况、公司关联交易、公司收购出售资产等进行了监督检查，认真履行了监事会的职责，维护了公司和股东的权益。
一、 会议情况
1、 本年度共召开十二次监事会会议
2、 列席参加了公司董事会会议。
二、 监事会对本公司依法经营情况的核查意见
监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部管理制
度，并按制度要求进行规范运作，公司决策程序合法，符合《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求。报告期内公司董事及高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。
三、监事会对检查公司财务情况的核查意见
监事会同意上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年年
度财务报告出具的审计意见。公司年度报告所列的数据，能真实地反映公司的财务状况和经营成果，没有隐瞒公司的经营事实，也没有任何损害股东权益的行为。
四、监事会对本公司收购、出售资产情况的核查意见
监事会认为，报告期内公司投资收购、出售资产交易价格合理，严
格履行了法定程序和信息披露义务，未发现内幕交易，没有损害股东权益或者造成公司资产流失的情况。
五、监事会对本公司股权激励计划及员工持股计划的核查情况
监事会对公司终止实施公司第三期员工持股计划、调整公司 2021
年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划部分公司层面业绩考核指标、注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权、回购注销部分限制性股票、首期合伙人期权激励计划第三个行权期行权条件成就相关议案进行了审核决议。
监事会对公司 2023年限制性股票激励计划相关议案进行了审核决
议。监事会认为：公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排
（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
监事会对公司第四期员工持股计划相关议案进行了审核决议。监
事会认为：员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、监事会对本公司关联交易情况的核查意见
监事会认为，报告期内公司关联交易价格公平合理，决策程序规
范，严格执行了《公司章程》等规定并及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。
七、对内部控制自我评价报告的意见
监事会已经审阅了董事会出具的《公司 2023年度内部控制评价报
告》以及上会会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的《公司 2023年度内控审计报告》，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对其无异议。监事会认为：公司已在所有重大方面建立了适当的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。
八、对环境、社会及管治报告的意见
监事会已经审阅了《公司 2023年度环境、社会及管治报告》，对
其无异议。认为：公司以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。
以上报告，请予审议。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024年4月25日
议案三上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023年年度股东大会
2023年年度报告及摘要
各位股东：
现将公司《2023年年度报告及摘要》提请 2023年年度股东大
会审议，报告内容请见附件。
以上议案，请予审议。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024年4月25日
议案四上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023年年度股东大会
2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告
各位股东：
现将2023年财务决算情况报告如下:
2023年公司坚定以全球家庭客户为中心，坚定置顶“东方生活美
学”战略，坚持“产业运营+产业投资”双轮驱动，持续升级构建服务生态会员为底盘的消费产业集团。通过发展珠宝时尚、文化商业、文化餐饮和食品饮料、美丽健康、国潮腕表、复合功能地产、商业管理等优势产业，满足消费者丰富的、多元化的需求，为公司长期可持续增长奠定了基础。2023年公司保持业务稳健运营，全年营业收入实现持续增长。
一、2023年主要财务指标完成情况：
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | ||
| 营业收入 | 5,814,692 | 5,019,989 | 5,011,797 | 15.83 | 16.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 202,406 | 367,996 | 382,589 | -45.00 | -47.10 |
| 归属于上市公司股东扣除非经 常性损益后的净利润 | -45,116 | 16,173 | 16,173 | -378.96 | -378.96 |
| 基本每股收益（元） | 0.521 | 0.952 | 0.990 | -45.27 | -47.37 |
| 稀释每股收益（元） | 0.521 | 0.952 | 0.990 | -45.27 | -47.37 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元） | -0.119 | 0.041 | 0.041 | -390.24 | -390.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.625 | 1 0 . 2 8 7 | 10.853 | 减少4.66 个百分点 | 减少5.23 个百分点 |
| 除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） | -1.260 | 0.459 | 0.459 | 减少1.72 个百分点 | 减少1.72 个百分点 |
元上升 15.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 20.24亿元，比上年调整后36.80亿元下降了45%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4.51 亿元，比上年调整后 1.62亿元下降
378.96%。
报告期公司实现基本每股收益为0.521元，比上年调整后0.952元
下降了 45.27%；实现扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.119
元，比上年调整后0.041元下降390.24%；实现加权平均净资产收益率5.625%，比上年调整后 10.287%减少 4.66个百分点，实现扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-1.260%，比上年 0.459%减少 1.72个百分点。
二、2023年主要财务状况：
单位：万元
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 (%) | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | ||
| 总资产 | 12,404,475 | 12,942,861 | 12,837,342 | -4.16 | -3.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,632,697 | 3,608,610 | 3,567,483 | 0.67 | 1.83 |
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年同期 (增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 474,725 | -20,760 | -8,951 | 2,386.68 | 5,403.68 |
1，294.29亿元下降了4.16%，其中：
(1)预付款项比期初增加 3.01亿元，比期初上升 43.07%，主要系
报告期内公司黄金租赁余额增加导致黄金租赁进项税额暂列增加所
致。
(2)存货比期初减少74.88亿元，比期初下降14.81%，主要系报告
期内公司物业开发与销售板块项目结盘，存货结转营业成本所致。
(3)其他流动资产比期初增加 34.37亿，同比上升 28%，主要系报
告期内联合营公司往来款余额净增加所致。
(4)其他权益工具投资比期初减少 2.43亿元，同比下降 39.56%，
主要系报告期内公司持有的其他权益工具投资公允价值下降所致。
（5）无形资产比期初减少 6.87亿元，同比下降 30.67%，主要系
报告期内处置子公司IGI所致。
（6）商誉比期初减少0.64亿元，同比下降4.11%，主要系报告期
内处置子公司IGI所致。
（7）报告期经营活动产生的现金流量净额为 47.47亿元，比上年
调整后-2.08亿元上升 2,386.68%，主要系报告期公司产业运营板块经营活动产生的现金流量净额较上年增加所致。
2024年财务预算情况如下:
一、公司发展战略
2024年，豫园股份将继续以全球家庭客户为中心，坚定不移推进
东方生活美学置顶战略。坚定聚焦主业，1+1+1战略架构升级为服务生态会员为底盘的消费产业集团。
（一）、产业运营及产业投资双轮驱动
1、产业运营：用户运营求精，渠道扩张求质，IP运营求实，产品
打磨求准
用户管理：注册可运营&消费会员数量目标同比增加 15%以上；构
建用户分级运营机制，重点聚焦转化及复购；聚焦用户运营精细化能力，优化用户标签，精细化用户画像，精准用户运营。
渠道扩张：线下深化B端大客户合作门店稳步扩张；线上夯实传统
渠道，探索新兴渠道，以天猫、京东传统渠道为基础，拓展抖音、快手、拼多多，深化与得物、支付宝合作。
IP运营：制定 IP合作指引，提供 IP合作的四大拓展方向，便于
产业聚焦；建立 IP审批规范，建立 IP合作预审管理机制，规范审批流程；健全上市复盘机制，IP合作产品上市 3个月进行 ROI复盘；建立IP合作品牌库，为后续IP合作提供参考。
产品管理：形成爆品打造方法论，捕捉消费者及市场新趋势，借力
IP资源赋能产品，以敏捷柔性供应链为保障，集中营销资源迅速打
爆，及时复盘，优化升级。
2、产业投资：以运营驱动为前提，坚持投、融、退平衡发展
聚焦核心赛道，坚持赋能性投资，预留投资预算，支持公司核心赛
道与重点培育型赛道发展；匹配资本运作，开展多元化融资，继续大力推进 A股定增融资及产业项目融资；坚持投退平衡，加速现金回
流，加大部分非核心项目退出力度，推动资产负债率下降。
（二）、核心能力
1、深化科创对业务的直接赋能，加强研发投入，持续打造创新爆
品
深化“产学研”一体机制：推进生产基地建设，成为未来赢取市场
份额的重要抓手；加强外部机构合作；夯实研发能力,复豫酒业参与国家标准建设力争大于3项。
部多维度科研人才梯队；提升与设计人才的交互与合作水平,入驻平台珠宝设计师力争超千人。
打造创新爆品：强化科创机制，绑定业务端需求；新品研发储备,
文化饮食新品储备率30%，支撑业务营收超5亿元；消费者洞察能力建设,自有消费者panel库超千人。
2、打造数智化经营分析底盘，赋能产业运营，实现降本增效
建设核心置顶战役：深度赋能产业数智运营，覆盖 5+核心产业，
松鹤楼门店进销存一体化预计 2024年食材成本进一步降低；从 D端出发，逐步开展规划整合建设 C端和 M端管理主题，到边到底提升数智化运营能力。
夯实数字化底盘：在数据治理和 AI方面进行应用实践的核心突
破，累计在 5家产业完成经营分析数据治理，2家产业落地 AI应用；建立共建共享数字化底盘组织，进一步的降本增效，研发侧实现全产业共享。
打造数字化共享中心：股份共享中心在基础架构、低代码、数据中
台等方面应享尽享，降本增效；共享中心通用人力、人才，支撑产业的数字化，全年在 3个产品线发布 15款共享应用，通过产品共享全年持续降本。
构建 ITBP赋能体系：构建股份与产业的战役组合，以及共建共创
能力，通过项目、平台、人才的共享共建能力，赋能产业数字化，全年人才轮岗；赋能产业，做好核心项目共创，中小产业数字化咨询和托管机制，全年深度参与核心项目建设5个以上。
3、汇聚生态合力，加速乘长
精细化运营。“货”：优化产品共创机制，龙年灯会 IP联名；联合研发新产品和新技术，舍得×南翔。“场”：挖掘内部渠道融通潜力和价值，珠宝×表业 200+家门店模式打造；以场景运营打造，实现多产业赋能，活力城、如东上河印象。
4、海外业务围绕渠道、新产品新模式、生态协同共同发力
渠道突破:寻求海外电商渠道、免税店渠道突破,线下渠道寻求合作
伙伴突破。新产品、新模式：注重产品本地化、供应链本地化、运营本地化。生态协同：产品协同,推动南翔+酒；跨产业联合赋能；组织保障协同，设立豫园海外运营办公室。珠宝全球化，推动老庙出海东南亚,DJULA全球深度拓展。饮食全球化，以南翔为试点，探索出海新模式。化妆品全球化，聚焦美国、以色列两大核心市场。
5、坚持降本增效，夯实供应链底层能力建设，聚焦与业务强捆绑
的改善项目
深入供应链库存管理，夯实底层能力：做深库存管理，促现金节
降，库存周转天数同比下降 2%，在库呆滞库存金额下降 3%；扎实数智化能力，促决策增效，变库存月报为周报，变事后复盘为事中干预，确保核心产业供应链底层数据对接 100%完成；提升采购管理能力，促合规采购，阳光招采率 90%，采购降本率 3%，供应商管理升级准入标准，日常管理与分级管理结合。
推进精益改善，降本增收，提升现金流：聚焦改善 100个项目，同
比增长 28%；创造改善价值 1.2亿，同比增长 31%；新增标杆实践案例20篇，同比增长33%。
（三）、保障机制
坚持以极致思维提升人效，推进精“治”总部建设：推进精“治”
总部建设，打造高手+高潜的总部团队，24年股份总部人工成本继续缩减；根据各产业 ABC分类，敏捷推动组织变阵；结合业务发展战略，持续推动大豫园片区、置顶战役及大项目的组织保障。
深化到边到底的核心人才管理，推动人才结构升级：采用升维延
揽、降维打仗、全面对标等策略，补强产业 ABC梯队建设；推进领导力模型的落地应用，多维立体评价人才，强化核心企业人才输出与交流；升级多层培养体系，持续提升干部内生率，以及战略性储备未来企业家人才。
持续进化激励机制，强化激励对企业家精神的引领：加速搭建体系
化的多元投融激励机制，匹配各项目融资需求及节奏；推动完成新业务孵化跟投及激励机制的迭代进化；为具备引投及资本规划的 BU/PL配套股权类的激励机制。
2、控风险、强赋能，树立底线思维，筑牢企业防线
守好基本盘：扩充高手团队，加强培训力度，提高组织战斗力；抓
监督——风险预警与防范，抓赋能——支持重点项目，抓整改——及时挽损止损。落实 EHSQ赋能：控风险，树立红线思维、底线思维、全员思维，强化质量监督；强赋能，强化 EHSQ指标量化工作，赋能业务的降本增效。优化资本保障：加大股份定增推动力度；持续推动核心赛道与资本市场对接。
二、2024年财务预算的前提假设：
1、基于目前国际国内宏观经济形势、现行各项政策；
2、基于公司现有产业布局；
经初步预算，公司 2024年计划实现营业收入 650亿元人民币，营
业成本550亿元人民币，三项费用85亿元人民币。
上述议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过。
以上议案，请予审议。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024年4月25日
议案五上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023年年度股东大会
2023年度利润分配预案
各位股东：
2023年度公司母报表中实现净利润 50,662,545.71元，加年初未
分配利润 5,911,514,680.55元，再扣除已根据 2022年度股东大会决议分配的 2022年度现金红利 1,357,975,846.85元，实际可供股东分配利润为 4,588,109,824.84元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。现公司拟向 2023年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10股派发现金红利人民币【1.90】元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。
本年度不进行资本公积金转增股本。
2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,024,064,888.80元，
按公司总股本（3,896,095,653股）扣除截至2024年2月28日回购专
户已持有的股份（2,886,023股）余额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利【1.90】元（含税），预计现金分红的数额（含税）共计【739,709,829.70】元，占归属于上市公司股东的净利润的
【36.55】%。
上述议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过。
以上议案，请予审议。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024年4月25日
议案六上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023年年度股东大会
2024年度公司借款及担保情况的议案
各位股东：
根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”或“豫园股份”）战略发展目标和 2024年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，需对 2024年度内公司借款资金进行计划安排。根据目前银行的授信情况，拟对 2024年度母公司向银行借款、为子公司提供担保、抵（质）押担保、对外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保）作如下安排：
一、母公司借款计划：
2024年度，因业务拓展需要，并结合当前公司资金需求状况，母
公司计划借款总额不超过人民币 290.00亿。借款类型包括但不限于流动资金贷款、公开市场发债、并购贷款、债务重组等多渠道多品种融资，主要用途是用于公司产业的经营发展。
为确保公司经营发展中资金需求，董事会授权公司管理层实施上
述 2024年母公司最高额借款计划，并授权公司管理层根据公司实际情况在上述计划借款金额范围内，借款类型、资金用途及担保方式可根据公司实际业务情况进行安排调整。
二、为子公司提供担保计划
2024年度，公司为子公司(包括子公司为其控股子公司)计划提供
担保总额不超过人民币402.00亿。具体担保计划情况如下：
（1） 为上海确诚房地产有限公司借款提供担保，担保总额不超
过人民币65.20亿。
（2） 为沈阳豫园商城置业有限公司借款提供担保，担保总额不
超过人民币2.01亿。
（3） 为上海豫园商城房地产发展有限公司借款提供担保，担保
总额不超过人民币6.00亿。
（4） 为上海豫园商贸发展有限公司借款提供担保，担保总额不
超过人民币2.00亿。
（5） 为上海豫钺实业发展有限公司借款提供担保，担保总额不
超过人民币16.00亿。
（6） 为上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司资产支持专项
计划提供担保，担保总额不超过人民币3.92亿。
（7） 为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过
人民币2.94亿。
（8） 为连云港如意情食用菌生物科技有限公司借款提供担保，
担保总额不超过人民币3.39亿。
（9） 为如意情生物科技股份有限公司借款提供担保，担保总额
不超过人民币0.75亿。
（10） 为天津海鸥表业集团有限公司借款提供担保，担保总额不
超过人民币0.39亿。
（11） 为苏州松鹤楼饮食集团股份有限公司借款提供担保，担保
总额不超过人民币0.50亿。
过人民币1.08亿。
（13） 为苏州松鹤楼苏灶面餐饮管理有限公司借款提供担保，担
保总额不超过人民币0.14亿。
（14） 为上海童涵春堂药业股份有限公司借款提供担保，担保总
额不超过人民币1.00亿。
（15） 为上海童涵春堂投资发展有限公司借款提供担保，担保总
额不超过人民币0.90亿。
（16） 为复地（上海）资产管理有限公司借款提供担保，担保金
额不超过人民币2.00亿。
（17） 为复地商务管理（上海）有限公司借款提供担保，担保金
额不超过人民币0.25亿。
（18） 为南通星汇商业管理有限公司借款提供担保，担保金额不
超过人民币0.20亿。
（19） 为上海高地物业管理有限公司借款提供担保，担保金额不
超过人民币1.60亿。
（20） 为武汉东湖高地物业管理有限公司借款提供担保，担保总
额不超过人民币0.30亿。
（21） 为宁波星健资产管理有限公司借款提供担保，担保总额不
超过人民币2.50亿。
（22） 为宁波星馨房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额
不超过人民币5.70亿。
（23） 为北京复鑫置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过
人民币1.01亿。
超过人民币4.80亿。
（25） 为上海星耀房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额
不超过人民币13.38亿。
（26） 为南京复邑置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过
人民币2.20亿。
（27） 为南京复宸置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过
人民币5.00亿。
（28） 为苏州复地豫泓置业有限公司借款提供担保，担保总额不
超过人民币5.98亿。
（29） 为天津湖滨广场置业发展有限公司借款提供担保，担保总
额不超过人民币5.00亿。
（30） 为天津复地鑫宏置业发展有限公司借款提供担保，担保总
额不超过人民币6.00亿。
（31） 为天津复地盛港产业发展有限公司借款提供担保，担保总
额不超过人民币1.85亿。
（32） 为长沙复地房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额
不超过人民币2.05亿。
（33） 为佛山禅曦房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额
不超过人民币4.70亿。
（34） 为台州星耀房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额
不超过人民币2.19亿。
（35） 为武汉复江房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额
不超过人民币0.24亿。
超过人民币0.35亿。
（37） 为眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司借款提供担保，
担保总额不超过人民币5.00亿。
（38） 为成都复蜀置业发展有限公司借款提供担保，担保总额不
超过人民币14.00亿。
（39） 为青岛复地文旅产业发展有限公司借款提供担保，担保总
额不超过人民币3.00亿。
（40） 为南通星豫实业发展有限公司借款提供担保，担保总额不
超过人民币0.50亿。
（41） 为长春复远房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额
不超过人民币1.40亿。
（42） 为重庆复耀置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过
人民币1.00亿。
（43） 为三亚复荣房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额
不超过人民币15.00亿。
（44） 为长沙复豫房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额
不超过人民币2.00亿。
（45） 为武汉复星汉正街房地产开发有限公司借款提供担保，担
保总额不超过人民币6.75亿。
（46） 为杭州复禹置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过
人民币 5.86亿（为绿城房地产集团有限公司对杭州复禹借款的担保提供反担保不超过人民币4.61亿）。
杭州复禹置业有限公司（简称“杭州复禹”）为豫园股份下属联合营别持有杭州复禹 40%、60%股权。豫园股份、绿城房产按照持股比例对杭州复禹的借款进行担保；或者根据联合营企业股权合作安排，豫园股份、绿城房产应分别独立对联合营企业中，各自独立负责操盘的业务或资产范围的借款进行担保。目前杭州复禹借款余额 4.61亿，为豫园股份独立负责操盘的业务或资产范围的借款。鉴于杭州复禹贷款存续期间，绿城房产与豫园股份共同对杭州复禹公司借款提供担保，绿城房产签订的担保合同仍处于生效阶段，就此豫园股份为绿城房产对杭州复禹4.61亿借款的担保提供反担保。
（47） 子公司为母公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 50
亿。
（48） 为上海豫邺商贸有限公司借款提供担保，担保总额不超过
人民币2.00亿。
（49） 为子公司（含境外子公司）包括但不限于流动资金贷款、
并购贷款、银团贷款、黄金租赁（包括黄金远期）、外汇及金融衍生品交易等多渠道多品种融资业务提供担保，担保总额不超过人民币
122.00亿，主要是除了用于保证子公司正常经营需求，同时能够更好地利用各类低成本融资品种，进一步发展业务。
三、公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划
2024年度，公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押借款计划
总额不超过人民币447.00亿，主要是：
（1） 株式会社星野 Resort Tomamu借款不超过人民币15.00亿。
（2） Napier Tokutei Mokuteki Kaisha借款不超过人民币 4.30
亿。
（3） 沈阳豫园商城置业有限公司借款不超过人民币3.00亿。
（4） 上海确诚房地产有限公司借款不超过人民币65.20亿。
（5） 上海豫钺实业发展有限公司借款不超过人民币15.00亿。
（6） 苏州松鹤楼食品有限公司借款不超过人民币1.50亿。
（7） 苏州松鹤楼饮食文化有限公司借款不超过人民币6.67亿。
（8） 上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司借款不超过人民币
3.92亿。
（9） 上海菇本食品有限公司借款不超过人民币2.94亿。
（10） 连云港如意情食用菌生物科技有限公司借款不超过人民币
3.86亿。
（11） 如意情生物科技股份有限公司借款不超过人民币0.45亿。
（12） 厦门如意食用菌生物高科技有限公司借款不超过人民币0.80
亿。
（13） 上海豫芸实业发展有限公司借款不超过人民币70.00亿。
（14） 宁波星健资产管理有限公司借款不超过人民币2.50亿。
（15） 宁波星馨房地产开发有限公司借款不超过人民币6.70亿。
（16） 北京复鑫置业有限公司借款不超过人民币7.10亿。
（17） 北京复地通达置业有限公司借款不超过人民币8.00亿。
（18） 上海星耀房地产发展有限公司借款不超过人民币13.37亿。
（19） 上海复金置业有限公司借款不超过人民币1.20亿。
（20） 上海复滨房地产开发有限公司借款不超过人民币16.21亿。
（21） 上海复海置业有限公司借款不超过人民币12.50亿。
（22） 南京复地东郡置业有限公司借款不超过人民币2.30亿。
（23） 南京复邑置业有限公司借款不超过人民币3.34亿。
（25） 苏州复地豫泓置业有限公司借款不超过人民币4.20亿。
（26） 天津湖滨广场置业发展有限公司借款不超过人民币 5.00
亿。
（27） 天津复地鑫宏置业发展有限公司借款不超过人民币 6.00
亿。
（28） 天津复地盛港产业发展有限公司借款不超过人民币 1.85
亿。
（29） 山东复地房地产开发有限公司借款不超过人民币0.34亿。
（30） 长春复远房地产开发有限公司借款不超过人民币1.40亿。
（31） 长沙复地房地产开发有限公司借款不超过人民币2.05亿。
（32） 佛山禅曦房地产开发有限公司借款不超过人民币4.70亿。
（33） 泉州星浩房地产发展有限公司借款不超过人民币2.40亿。
（34） 台州星耀房地产发展有限公司借款不超过人民币2.73亿。
（35） 重庆复耀置业有限公司借款不超过人民币1.00亿。
（36） 南通星豫实业发展有限公司借款不超过人民币0.50亿。
（37） 武汉复江房地产开发有限公司借款不超过人民币0.24亿。
（38） 眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司借款不超过人民币
5.00亿。
（39） 成都复蜀置业发展有限公司借款不超过人民币14.00亿。
（40） 青岛复地文旅产业发展有限公司借款不超过人民币 3.00
亿。
（41） 三亚复荣房地产开发有限公司借款不超过人民币15.00亿。
（42） 长沙复豫房地产开发有限公司借款不超过人民币2.00亿。
13.50亿。
（44） 杭州复禹置业有限公司借款不超过人民币5.86亿。
（45） 母公司借款不超过人民币85.00亿。
四、对外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭
贷款阶段性担保）
公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房
购买人提供按揭贷款阶段性担保，在 2024年度股东大会召开前，该项贷款担保额度余额不超过人民币70.00亿元。
五、借款及担保计划总结及授权
综上所述，2024年度母公司计划借款总额不超过人民币 290.00
亿；2024年度公司为子公司担保总额不超过人民币 402.00亿；2024
年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币447.00亿；2024年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币70.00亿。
上述前三部分包括母公司借款计划、为子公司担保计划、抵
（质）押担保计划可根据实际情况在不超过三者合计总额度的前提
下，公司董事会授权公司管理层根据实际情况,在母公司与子公司、子公司与子公司之间的融资额度、融资品种、担保方式以及被担保公司范围（包括但不限于《计划担保单位清单》中所列公司）可作调整。
以上借款及担保计划已经公司第十一届董事会第二十四次会议审
下一年度（2024年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。
具体期限以公司及子公司或其下属项目公司与银行签订的有关合
同为准，同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。
六、被担保方情况介绍
1、上海豫园珠宝时尚集团有限公司成立于2004年4月30日，注
册地址：上海市黄浦区凝晖路 58号顶层阁楼，注册资本：人民币 22亿元，主营业务：金银制品、首饰、金属及金属矿产品、工艺美术
品、百货、钟表的零售、批发等。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为 197.21亿元，净资产 38.70亿元，2023年度实现营业收入
257.71亿元，实现净利润10.11亿元。
2、上海老庙黄金有限公司成立于1989年7月23日，注册地址：
上海市九狮路 18号，注册资本：人民币 10亿元，主营业务：黄金饰品零售、批发等。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为 33.00亿元，净资产 12.19亿元，2023年度实现营业收入 71.46亿元，实现净利润3.24亿元。
3、上海豫园黄金投资有限公司成立于 2009年 10月 12日，注册
地址：上海市黄浦区凝晖路 56号一楼，注册资本：人民币 1000万
元，主营业务：金银制品批发、零售等。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为21.28亿元，净资产3,001.51万元，2023年度实现营业
收入11.69亿元，实现净利润930.88万元。
4、上海豫邺商贸有限公司成立于2016年8月25日，注册地址：
册资本：人民币 25000万元，主营业务：金银饰品、金属材料及制
品、矿产品、珠宝首饰等。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为4.66亿元，净资产2.30亿元，2023年度实现净利润-2,537.40万元。
5、上海确诚房地产有限公司成立于 1994年 12月 29日，注册地
址：上海市旧校场路 138号，注册资本：人民币 43433.85万元，主营业务：房地产开发经营；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；日用百货销售；停车场服务。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为 68.62亿元，净资产 15.92亿元，2023年度实现营业收入 2.68亿
元，实现净利润3,428.56万元。
6、沈阳豫园商城置业有限公司成立于 2011年 12月 12日，注册
地址：沈阳市沈河区北中街路 118号，注册资本：人民币 187,130万元，主营业务：普通房地产开发、自有房屋租售等。公司持股比例
100%。2023年末资产总额为18.11亿元，净资产12.17亿元，2023年
度实现营业收入1,872.07万元，实现净利润-1,288.53万元。
7、上海豫园商城房地产发展有限公司成立于 1992年 10月 12
日，注册地址：上海市旧校场路125号四楼，注册资本：人民币15000万元，主营业务：承接各类大中型公共工程项目及有关房屋和基础设施建设、经营城市和县城的土地开发及商品房等。公司持股比例
100%。2023年末资产总额为54.52亿元，净资产15.62亿元，2023年
度实现营业收入417.96万元，实现净利润-2,479.55万元。
8、上海豫园商贸发展有限公司成立于 1993年 3月 2日，注册地
址：上海市黄浦区旧校场路 159号一层 TYX1-12、二层 TYX2-4-A商
铺，注册资本：人民币 1500万元，主营业务：演出经纪；营业性演
100%。2023年末资产总额为 4.27亿元，净资产-7,296.55万元，2023年度实现营业收入1.94亿元，实现净利润-1,418.32万元。
9、上海豫钺实业发展有限公司成立于2022年6月21日，注册地
址：上海市黄浦区旧校场路 125号地下 1,地下 2，注册资本：人民币57824.42万元，主营业务：企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；广告设计、代理；广告制作；建筑材料销售；金属材料销售。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为 29.10亿元，净资产 5.78亿元，2023年度实现净利润-10.91万元。
10、上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司成立于 2019年1月
17日，注册地址：上海市黄浦区西藏南路760号2105室，注册资本：
人民币 5000万元，主营业务：化妆品、针纺织品、服装、体育用品、工艺品(象牙及其制品除外)、仪器仪表、日用百货等。公司持股比例100%。2023年末资产总额为 11.41亿元，净资产-8,885.14万元，
2023年度实现营业收入0.06万元，实现净利润-3,156.20万元。
11、上海菇本食品有限公司成立于2019年7月4日，注册地址：
上海市崇明区新河镇新开河路825号11幢303室，注册资本：人民币
10000万元，主营业务：食品的销售、食用农产品的销售。公司持股比例 100%，2023年末资产总额为 7.18亿元，净资产 4,006.86万元，
2023年度实现净利润-1,360.61万元。
12、连云港如意情食用菌生物科技有限公司成立于2016年6月12
日，注册地址：连云港市东海县东海高新区麒麟大道南侧 99号，注册资本：人民币 50000万元，主营业务：生物技术推广服务、食用菌种植、农业科学研究和试验发展等。公司间接持股比例 95%。2023年末7.48亿元，实现净利润4,077.93万元。
13、如意情生物科技股份有限公司成立于 2010年 6月 17日，注
册地址：湖北省武汉市东西湖区辛安渡办事处三汊港 181号，注册资本：25418.6158万元人民币，主营业务：食品经营（销售预包装食
品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务等。公司持股比例 77.65%。2023年末资产总额为 8.87亿元，净资产 7.25亿元，2023年度实现营业收入1.31亿元，实现净利润-1,678.72万元。
14、厦门如意食用菌生物高科技有限公司成立于 2015年 6月 23
日，注册地址：厦门市翔安区后莲路 474号、476号、478号，注册资本：人民币 10000万元，主营业务：生物技术推广服务；食用菌种
植；农业科学研究和试验发展；其他未列明科技推广和应用服务业；其他农牧产品批发；蔬菜批发；蔬菜零售等。公司间接持股比例
100%。2023年末资产总额为 1.48亿元，净资产 3,386.67万元，2023年度实现营业收入1.20亿元，实现净利润-913.35万元。
15、天津海鸥表业集团有限公司成立于2002年4月2日，注册地
址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 199号，注册资本：
26106.4472万元人民币，主营业务：自动机械表机芯、钟、手表制
造；精密模具、刀具设计、制造；精密机械加工、制造等。公司间接持股比例 65%。2023年末资产总额为 5.95亿元，净资产 4.82亿元，2023年度实现营业收入2.71亿元，实现净利润-3,760.71万元。
16、苏州松鹤楼饮食文化有限公司成立于 1992年 6月 17日，注
册地址：苏州市临顿路 98号 409G室，注册资本：人民币 2,500万
有房产出租等。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为 7.70亿
元，净资产 7,858.76万元，2023年度实现营业收入 5,614.30万元，实现净利润3,277.55万元。
17、苏州松鹤楼饮食集团股份有限公司成立于2005年6月6日，
注册地址：苏州市姑苏区临顿路 98号，注册资本：人民币 2168.3万元，主营业务：饮食服务经营管理；提供会务服务等。公司持股比例71.67%。2023年末资产总额为 5.49亿元，净资产 6,163.12万元，
2023年度实现营业收入3.06亿元，实现净利润2,964.82万元。
18、苏州松鹤楼食品有限公司成立于 2010年 6月 29日，注册地
址：苏州市吴中区越溪街道北官渡路 38号 2幢，注册资本：人民币
6500万元。主营业务：食品生产；食品企业的管理；销售：食品、食用农产品，并提供食用农产品配货、分包装服务；机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司间接持股比例 100%。
2023年末资产总额为5.53亿元，净资产5,177.05万元，2023年度实
现营业收入2.31亿元，实现净利润283.31万元。
19、苏州松鹤楼苏灶面餐饮管理有限公司成立于 2019年 5月 26
日，注册地址：苏州市姑苏区太监弄 1-27号一层，注册资本：人民币200万元，主营业务：餐饮服务，食品经营；餐饮管理。公司间接持股比例100%。2023年末资产总额为2.70亿元，净资产-6,862.60万元，
2023年度实现营业收入4.64亿元，实现净利润-3,309.51万元。
20、株式会社星野 HOSHINO RESORT TOMAMU CORPORATION成立于
2004年 3月 23日，注册地址：日本北海道，注册资本：1000万日
元，主营业务：温泉旅馆及餐饮店的经营、物品销售及邮购业、食品业、别墅管理及房地产交易业、砂石加工销售、酒类销售业、普通合乘旅客汽车运输业、汽车维修拆卸业、婚礼会场的经营、清凉饮料及温泉水的销售、汽车租赁业的经营、基于旅游业法的旅游业、娱乐场所及体育设施的经营、酒店、餐厅及其他休闲设施的运营受托等。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为 20.84亿元，净资产 3.04亿元，2023年度实现营业收入7.87亿元，实现净利润7,411.15万元。
21、上海童涵春堂药业股份有限公司成立于 1999年 4月 19日，
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 831弄 2号，注册资本：人民币
3700万元，主营业务：药品批发，医疗器械经营，食品销售，针棉织品、服装、体育用品、化妆品、工艺品（象牙及其制品除外）、仪器仪表、百货、五金交电、电子产品、食用农产品的销售，自有房屋租
赁，贸易经纪与代理（除拍卖）。公司持股比例 85%。2023年末资产总额为2.89亿元，净资产9,623.05万元，2023年度实现营业收入3.04
亿元，实现净利润290.68万元。
22、上海童涵春堂投资发展有限公司成立于 1993年 2月 15日，
注册地址：上海市黄浦区西藏南路831弄2号1306室，注册资本：人
民币 7000万元，主营业务：投资管理，实业投资，投资咨询，参茸，销售：食品流通、旅游用品、百货、食用农产品，自有房屋租赁等。
公司持股比例100%。2023年末资产总额为3.07亿元，净资产1.29亿
元，2023年度实现营业收入 667.64万元，实现净利润-2,342.74万
元。
23、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司成立于 1987年 11月
25日，注册地址：上海市黄浦区复兴东路 2号 1幢 1111室，注册资
制造；珠宝首饰零售；金银制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售
（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品批发；日用品销售等。
2023年末资产总额为605.08亿元，净资产250.29亿元，2023年度实
现营业收入1.30亿元，实现净利润-6,103.76万元。
24、复地（上海）资产管理有限公司成立于2013年3月1日，注
册地址：上海市崇明区新河镇新开河路825号10幢232室（上海新河
经济开发区），注册资本：人民币 15791万元，主营业务：资产管理，物业管理，投资管理、咨询，商务咨询，企业管理咨询等。公司持股比例100%。2023年末资产总额为1.55亿元，净资产1.09亿元，2023
年度实现营业收入621.79万元，实现净利润-136.28万元。
25、复地商务管理（上海）有限公司成立于 2009年 3月 23日，
注册地址：上海市杨浦区长阳路1568号366幢4楼403单元，注册资
本：人民币 6000万元。主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；出版物零售；餐饮服务；食品经营；烟草制品零售等。公司持股比例100%。2023年末资产总额为 7,020.31万元，净资产 2,412.55万元，2023年度实现营业收入4,677.47万元，实现净利润-434.24万元。
26、南通星汇商业管理有限公司成立于2019年7月2日，注册地
址：南通市崇川区工农南路 100号星光耀广场 6号楼 3楼，注册资
本：人民币 100万元，主营业务：商业运营管理；市场调查；房地产经纪；自有房屋租赁等。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为
2,960.15万元，净资产42.86万元，2023年度实现营业收入3,139.45
27、上海高地物业管理有限公司成立于 2006年 9月 27日，注册
地址：上海市宝山区宝杨路 2017号 A-395，注册资本：人民币 10000万元，主营业务：建筑智能化系统设计；城市生活垃圾经营性服务；物业管理、物业咨询；停车场、库服务；会展服务；房地产经纪；企业管理咨询（除经纪）；资产管理等。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为 4.88亿元，净资产-4.15亿元，2023年度实现营业收入
1,924.80万元，实现净利润-1.09亿元。
28、武汉东湖高地物业管理有限公司成立于 2010年 2月 21日，
注册地址：武昌区中北路118号，注册资本：500万元人民币，主营业务：建筑智能化系统设计；城市生活垃圾经营性服务；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；企业管理咨询等。公司持股比例 100%。
2023年末资产总额为1.67亿元，净资产4,907.69万元，2023年度实
现营业收入9,926.77万元，实现净利润709.35万元。
29、Napier Tokutei Mokuteki Kaisha成立于2019年7月4日，
注册地址：日本东京都，注册资本：10万日元，主营业务：以资产流动化相关业务为目的设立的特定目的公司优先出资的取得、持有及处分，其他如前一项所示的项目附带或相关的项目。公司持股比例
100%。2023年末资产总额为 10.71亿元，净资产 5.80亿元，2023年
度实现净利润-9,571.07万元。
30、上海豫芸实业发展有限公司成立于2023年1月5日，注册地
址：上海市黄浦区旧校场路 125号地下 14-地下 17，注册资本：人民币 200000万元，主营业务：房地产开发经营；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；广告设计、代理；广告制作；建筑材料销售；居住房地产租赁。公司持股比例 50%。2023年末资产总额为 134.63亿元，净资产20.00亿元，2023年度实现净利润-36.71万元。
31、宁波星健资产管理有限公司成立于2014年11月20日，注册
地址：浙江省宁波市江北区云飞路99号1幢101室，注册资本：人民
币 11,000万元，主营业务：为老年人提供养护、康复、托管服务，资产管理，自有房产的租赁，企业管理服务，投资管理咨询，物业服
务。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为 2.42亿元，净资产
9,203.13万元，2023年度实现营业收入 2,398.41万元，实现净利润-641.36万元。
32、宁波星馨房地产开发有限公司成立于 2015年 3月 26日，注
册地址：浙江省宁波市海曙区柳汀街 299号 8-2，注册资本：人民币100,000万元，主营业务：房地产开发经营；供电业务；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；停车场服务；居民日常生活服务。公司持股比例 60%。2023年末资产总额 26.28亿元，净资产 7.39亿元，
2023年度实现营业收入5,059.40万元，实现净利润-1.40亿元。
33、北京复地通达置业有限公司成立于 2014年 5月 19日，注册
地址：北京市通州区新华北路 55号 027室，注册资本：人民币 2000万元，主营业务：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房。
公司持股比例 60%。2023年末资产总额 15.22亿元，净资产-2,974.02万元，2023年度实现净利润-6,316.05万元。
34、北京复鑫置业有限公司成立于 2014年 11月 28日，注册地
址：北京市通州区新华北路55号2幢4层034室，注册资本：人民币
10000万元，主营业务：房地产开发、物业管理、销售自行开发的商品4,580.06万元，2023年度实现营业收入 2.56亿元，实现净利润
888.76万元。
35、上海星耀房地产发展有限公司成立于 2012年 6月 21日，注
册地址：上海市普陀区曹杨路 1888弄 20号，注册资本：人民币
190000万元，主营业务：房地产开发经营，自有房屋租赁。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为 37.07亿元，净资产 20.36亿元，
2023年度实现营业收入4.49亿元，实现净利润5,834.07万元。
36、南京复邑置业有限公司成立于 2020年 7月 13日，注册地
址：南京市玄武区红山南路 51号，注册资本：人民币 50000万元，主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动、物业管理。公司间接持股比例 100%。2023年末资产总额 27.22亿元，净资产 7.27亿元，2023年度实现营业收入17.60亿元，净利润1.27亿元。
37、南京复宸置业有限公司成立于 2018年 6月 27日，注册地
址：南京市栖霞区文枢东路 2号 A10幢综合楼 247室，注册资本：
100,688.0761万元人民币，主营业务：房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；食品生产；食品销售等。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为 21.94亿元，净资产 14.53亿元，2023年度实现营业收入
1,345.95万元，实现净利润-5,526.90万元。
38、苏州复地豫泓置业有限公司成立于 2020年 6月 17日，注册
地址：苏州市相城区黄桥街道旺盛路智能科技产业园 2号楼 1027室，注册资本：人民币 5000万元，主营业务：房地产开发经营、住宅室内装饰装修、物业管理等。公司持股比例 65%。2023年末资产总额为
19.42亿元，净资产-6,000.45万元，2023年度实现营业收入10.38亿
39、天津湖滨广场置业发展有限公司成立于 2011年 2月 24日，
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道 188号岭尚家园会所二层，注册资本：人民币 29,000万元，主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；游艺娱乐活动；餐饮服务；电影放映等。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为 23.65亿元，净资产 9.04亿元，2023年度实现营业收入 4,944.29万元，实现净利润-2,774.46万元。
40、天津复地鑫宏置业发展有限公司成立于2020年12月17日，
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）悦诚广场 11号楼 2层 201室，注册资本：人民币 2000万元，主营业务：房地产开发经营、物业管理等。公司持股比例 100%。2023年末资产总额 17.73亿元，净资产-1.80亿元，2023年度实现营业收入 9.03亿元，实现净利润-1.52亿
元。
41、天津复地盛港产业发展有限公司成立于2020年12月17日，
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）悦诚广场 11号 2层 202
室，注册资本：人民币 2000万元，主营业务：房地产开发经营；医疗服务；非居住房地产租赁；房地产经纪；住房租赁；物业管理；酒店管理；信息咨询服务等。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为
1.24亿元，净资产-174.25万元，2023年度实现净利润-41.94万元。
42、长春复远房地产开发有限公司成立于2019年7月1日，注册
地址：吉林省长春市九台经济开发区机场大路与卡伦湖大街交汇处，注册资本：人民币 5000万元，主营业务：房地产开发经营、旅游饭店住宿服务。公司间接持股比例 100%。2023年末资产总额为 9.57亿
现净利润-3,275.18万元。
43、长沙复地房地产开发有限公司成立于 2011年 3月 10日，注
册地址：长沙市开福区北站路办事处油铺街居委会 209号，注册资
本：人民币 50000万元，主营业务：房地产开发经营、房地产中介服务等。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为 9.30亿元，净资产4.95亿元，2023年度实现营业收入 3,629.94万元，实现净利润
1,221.37万元。
44、佛山禅曦房地产开发有限公司成立于 2018年 8月 10日，注
册地址：佛山市禅城区三友南路 3号二座八层之三，注册资本：人民币 10000万元，主营业务：房地产开发经营及咨询；物业管理；房地产经营租赁。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为 22.90亿元，净资产 2,693.26万元，2023年度实现营业收入 8,894.43万元，实现净利润-3,821.79万元。
45、台州星耀房地产发展有限公司成立于2014年9月4日，注册
地址：浙江省台州市路桥区腾达路，注册资本：人民币 110000万元，主营业务：物业管理、房地产开发项目管理等。公司持股比例 80%。
2023年末资产总额为17.47亿元，净资产11.65亿元，2023年度实现
营业收入1,244.63万元，实现净利润-2,800.22万元。
46、武汉复江房地产开发有限公司成立于2013年10月11日，注
册地址：武汉市汉阳区建港路 1号复地新港城 C地块 4栋1单元3层
（8）商业号，注册资本：人民币 60000万元，主营业务：房地产开
发、经营；商品房销售、租赁；物业管理；装饰工程施工。公司持股比例100%。2023年末资产总额为8.74亿元，净资产6.52亿元，2023
47、上海馨堃投资管理有限公司成立于 2012年 2月 15日，注册
地址：上海市静安区恒丰路 218号 702-丁室，注册资本：人民币
95000万元，主营业务：投资管理,实业投资,投资咨询,商务信息咨询,会展服务。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为 10.36亿元，净资产10.21亿元，2023年度实现净利润0.06万元。
48、眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司成立于2014年12月2
日，注册地址：四川省眉山市彭山区锦江镇牧马社区，注册资本：人民币 40000万元，主营业务：房地产开发、经营；货物及技术进出
口。公司持股比例 100%。2023年资产总额 40.79亿元，净资产 9.89亿元，2023年实现营业收入4.98亿元，实现净利润5.74亿元。
49、成都复蜀置业发展有限公司成立于 2021年 9月 27日，注册
地址：成都市武侯区聚龙路 68号 1栋 7层 66号，注册资本：人民币20000万元，主营业务：房地产开发经营；房地产经纪；物业管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；企业管理咨询；工程管理服务；信息咨询服务。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为 25.24亿元，净资产-2,107.39万元，2023年度实现营业收入 173.32万元，实现净利润-707.12万元。
50、青岛复地文旅产业发展有限公司成立于 2022年 1月 17日，
注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 19号WFC协信中心 1号楼 401室，注册资本：人民币 10000万元，主营业务：旅游开发项目策划咨询。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为 1.95亿元，净资产-
330.09万元，2023年度实现营业收入 105.50万元，实现净利润-
102.00万元。
地址：江苏省南通市如东县城中街道江海中路 48号锦瑞花苑 3号楼
101-105铺，注册资本：人民币 10000万，主营业务：房地产开发经
营、房屋建设工程专业施工等。公司持股比例 60%。2023年末资产总额8.08亿元，净资产2.14亿元，2023年度实现营业收入1.63亿元，
实现净利润1,511.31万元。
52、重庆复耀置业有限公司成立于 2019年 9月 12日，注册地
址：重庆市北部新区龙睛路 7号 3-8，注册资本：人民币 2000万元，主营业务：房地产开发。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为
10.24亿元，净资产 6,228.88万元，2023年度实现营业收入 1.79亿
元，实现净利润-9,220.87万元。
53、三亚复荣房地产开发有限公司成立于2023年12月18日，注
册地址：海南省三亚市海棠区海棠北路 36号亚特兰蒂斯酒店 B106
室，注册资本：人民币 100万元，主营业务：房地产开发经营；物业管理；旅游开发项目咨询策划；会议及展览服务；商业综合体管理服务；文化场馆管理服务等。公司持股比例100%。
54、上海复金置业有限公司成立于 2020年 6月 22日，注册地
址：上海市金山工业区亭卫公路 6495弄 168号5幢 3楼2288室，注
册资本：人民币 1000万元，主营业务：房地产开发经营、各类工程建设活动等。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为 3.40亿元，净资产 1.37亿元，2023年度实现营业收入 10.41亿元，实现净利润
1.42亿元。
55、上海复滨房地产开发有限公司成立于 2021年 7月 29日，注
册地址：上海市徐汇区中山南二路 107号 1幢 16层 A单元、H单元
营业务：房地产开发经营，住宅室内装饰装修，物业管理，房地产咨询等。公司持股比例 100%。2023年末资产总额为 86.44亿元，净资产7.71亿元，2023年度实现营业收入 41.66亿元，实现净利润 7.31亿
元。
56、上海复海置业有限公司成立于 2021年 10月 26日，注册地
址：上海市金山区金山卫镇钱鑫路 301号 4088室，注册资本：人民币5009.518万元，主营业务：房地产开发经营；建设工程施工；房地产咨询；房地产经纪；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租
赁；物业管理；停车场服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；组织文化艺术交流活动；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。公司持股比例100%。2023年末资产总额为61.98亿元，净资产-29.37万元，2023年度实现净利润-3,952.70万元。
57、南京复地东郡置业有限公司成立于 2011年 5月 20日，注册
地址：南京市栖霞区马群街道马群街 2号，注册资本：人民币 155000万元，主营业务：房地产开发经营、配套设施租赁、自有房屋租赁。
公司持股比例 100%。2023年末资产总额为 42.48亿元，净资产 23.28亿元，2023年度实现营业收入 6,654.90万元，实现净利润-749.32万元。
58、山东复地房地产开发有限公司成立于2017年9月6日，注册
地址：山东省济南市历下区解放东路 95号院内东楼 307-1号，注册资本：192616.85万元人民币，主营业务：房地产开发、经营、建筑安装工程、物业管理、房地产中介服务、批发、零售、建筑材料。公司持股比例100%。2023年末资产总额为54.51亿元，净资产22.76亿元，
59、泉州星浩房地产发展有限公司成立于 2014年 1月 22日，注
册地址：福建省泉州市丰泽区安吉路与通源街交叉处星光耀广场一期12号楼 117#-123#门店二楼，注册资本：人民币 19000万元，主营业务：房地产开发与经营、物业管理、房地产投资咨询等。公司间接持股比例 100%。2023年末资产总额为 15.34亿元，净资产 6.09亿元，2023年度实现营业收入4,422.95万元，实现净利润1,329.22万元。（未完）